Caballos cuartos de supuesto lavado de dinero esquema que se venden
Una subasta importante de Caballos Cuarto de Milla en una operación de las carreras que las autoridades estadounidenses alegan se usó para lavar dinero del narcotráfico mexicano se llevará a cabo a principios de noviembre.
La subasta de Oklahoma City sigue apenas unas semanas después de otra subasta de caballos cuarto mayor provocada por autoridades de Estados Unidos - la dispersión del rebaño bien criado del presunto estafador Rita Crundwell.
Caballos Crundwell fueron vendidas por el Servicio de Alguaciles de EE.UU. en los procesos en ejecución junto a su enjuiciamiento penal por fraude electrónico, en el que se alega que ella desvió alrededor de $ US53 millones de dólares de las arcas de la ciudad de Illinois de Dixon en un período de 22 años mientras trabajaba como su interventor. Ella ha negado la acusación.Ahora, el Servicio de Rentas Internas (IRS) se dirige a cientos de caballos cuarto presuntamente incautados en el centro de una operación de lavado de dinero para el cártel de los Zetas.
Acerca de 379 caballos, supuestamente comprados con dinero de la droga por los líderes del cártel Los Zetas para ocultar sus actividades ilícitas, pasará bajo el martillo de noviembre 1-3.
El IRS ya ha vendido 99 yeguas de cría en el caso, la compensación recaudación bruta de $ US32, 175.
Un juez le ha dicho al departamento de impuestos para mantener las ganancias, a la espera del resultado de la causa penal.
El dinero de los caballos en el caso es probable que se lanzará al gobierno en caso de un enjuiciamiento exitoso. El juicio está fijado para marzo en Austin, Texas.
Venta de activos antes de un proceso penal con éxito es inusual, pero las autoridades estaban preocupadas por preservar el valor de los caballos. Una estimar que el costo mensual del cuidado de los animales en $ US200, 000.
Se entiende que cinco de los caballos más valiosos se dejan de comunicarse a la venta en un acuerdo entre las partes.
Miguel Ángel Treviño Morales
En total, más de 400 caballos participaron en la supuesta operación de varios estados.
Un gran jurado federal en el Distrito Oeste de Texas emitió una acusación formal el 30 de mayo de carga a 14 personas, incluido el líder del sindicato en México, Miguel Ángel Treviño Morales - también conocido como "40" - y sus hermanos, Oscar Omar Treviño- Morales ("42") y José Treviño Morales.
La acusación alega que, desde 2008, Miguel y Oscar Treviño Morales dirigió porciones de la masa de efectivo generado por la venta de narcóticos ilegales a través del cartel de Los Zetas a José Treviño y Zulema para la compra, la formación, la cría y las carreras de caballos cuarto de milla en los EE.UU. .
La acusación identifica millones de dólares el valor de las transacciones en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, que afectan a los caballos.
José Treviño, Treviño Zulema y otros utilizaron empresas "de fachada" para ocultar y disfrazar el verdadero propietario de los caballos cuarto de milla, se alega.
Agente especial del FBI a cargo de Armando Fernández, dijo en su momento que la investigación puso de manifiesto los intentos variados por los cárteles mexicanos de la droga para promover sus empresas criminales por cualquier medio necesario.
"El FBI y sus socios están dispuestos a luchar contra todos los esfuerzos de las organizaciones delictivas transnacionales socavan nuestra seguridad nacional donde y cuando puede ser descubierto."
Además de los caballos, la acusación también busca la confiscación de bienes agrícolas y equipos de rancho, caballo de carreras de equipo, real en Lexington, Oklahoma, y en el condado de Bastrop, Texas, y los fondos en tres cuentas bancarias supuestamente utilizado en el esquema de los acusados .
La acusación también busca US $ 20 millones, que representa la cantidad de dinero producto del esquema de los acusados.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
- PUEDES LEERNOS EN FACEBOOK
CEL: 93934521
Santiago- Chile
Soliciten nuestros cursos de capacitación y consultoría en GERENCIA ADMINISTRACION PUBLICA -LIDERAZGO - GESTION DEL CONOCIMIENTO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL – LOBBY – COACHING EMPRESARIAL-ENERGIAS RENOVABLES , asesorías a nivel nacional e internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile
No hay comentarios.:
Publicar un comentario